湖南投资：公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

湖南投资集团股份有限公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月31日召开2026年度第1次独立董事专门会议和2026年度第2次董事会审计委员会会议，2026年4月2日召开2026年度第2次董事会会议，审议通过了《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

2.《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润42,067,343.61元，母公司实现净利润43,473,057.79元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,347,305.78元。截至报告期末，可供股东分配的利润为897,815,368.06元。

公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：公司拟以2025年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），总计派发现金红利14,976,474.33元（含税），剩余未分配利润882,838,893.73元留待以后年度分配。2025年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2025年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的35.60%。

本分配预案公布后至实施前，若公司股本总额发生变动，将按现金分红总额固定不变原则调整每股现金分红金额。

2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年公司累计现金分红总额为14,976,474.33元，占2025年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的35.60%。2025年度公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况

1.是否可能触及其他风险警示情形

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