同辉信息：第六届董事会第二次会议决议公告

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:赵起高先生

6.召开情况合法合规的说明:

效。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事陈雪飞、李兴华、许学银、魏强、雷洁、王克敏因个人工作原因以通讯 方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的 议案》

1.议案内容:

1.01《聘任王一方女士担任公司总经理》

子议案表决结果:赞成4 票,反对3 票,弃权0 票,通过该议案。其中董事

李兴华、许学银、王克敏投反对票。

1.02《聘任杨忠先生担任公司副总经理》

子议案表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权3 票,通过该议案。

1.03《聘任李学明先生担任公司副总经理》

子议案表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票,通过该议案。

1.04《聘任赵丽女士担任公司副总经理》

子议案表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票,通过该议案。

1.05《聘任孔凡峰先生担任公司财务总监》

子议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权2 票,通过该议案。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日