顺控发展：2025年度独立董事述职报告-王立章

广东顺控发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

作为广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和相关规定的要求,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉履 行职务,本人积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用,维护公司利益及全体股东的利益。 现将本人2025年度独立董事履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王立章,硕士研究生、高级工程师。2016年2月至今,历任 北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20环境商学院院 长、副总经理等职,目前兼任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董 事。2021年9月至今,任公司独立董事。

(二)独立性的相关说明

作为公司的独立董事,报告期内本人未在公司担任除独立董事及 专门委员会委员以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事履职情况

(一)参加董事会和股东会会议情况

2025年履职期间,本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会,

具体情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

是否连续

现场出

以通讯方

缺席董事

委托出席

应参加董

独立董

出席股东

两次未亲

席董事

式参加董

会会议次

事会会议

董事会会

事会会议

会次数

会会议

自参加董

事姓名

议次数

次数

数

事会会议

次数

次数

王立章 10 1 9 0 0 否 3

本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅 和积极讨论后,均投了赞成票,没有提出异议、反对或弃权的情形。

(二)参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内,公司共召开薪酬与考核委员会4次、战略发展委员会5 次、独立董事专门会议4次,本人均出席了相关会议,与公司工作人 员密切联系,充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关 议案的前置审议作用,提高决策的科学性和合理性。

(三)现场工作和及与投资者沟通交流情况

报告期内,本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事 履职的要求,累计现场工作时间满15 个工作日。

2025年度,本人利用参会及其他工作时间,多次前往公司各项目 现场进行调研,结合听取板块人员汇报等方式,积极了解公司运行动 态,获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式,与公司 其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系,并结合自身专业 知识和行业背景,与公司经营层就行业发展趋势和公司未来发展路径 进行深入探讨,对公司落实发展战略和对外投资并购等方面可能存在 的风险和问题提供相关建议。

(四)公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通,积极配合和支持独立董

事的工作,及时提交了相关会议文件,并结合会议安排向独立董事汇 报了公司生产经营情况和重大事项进展,不存在妨碍独立董事职责履 行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事,同时担任薪酬与考核委员会主任委员和战略 发展会委员,本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下:

(一)应当披露的关联交易

2025年1月15日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》(公告编号: 2025-003),为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势,为公 司前瞻性布局提供协同支持,发掘潜在优质投资项目,同时搭建内部 投资风险隔离防火墙机制,公司与广东顺德科创管理集团有限公司等 公司合作设立合伙企业,公司总计以自有资金认缴出资5,000万元。

2025年4月18日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:2025-018)。 结合日常经营情况和业务开展需要,公司预计2025年度公司及下属公 司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发 生关联交易金额合计不超过10,747万元。

2025年10月15日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通 过《关于调整年度关联交易预计额度的议案》(公告编号:2025-046)。 根据业务开展及实际经营情况,同时考虑因顺控集团控制企业范围变 动可能带来业务增加的影响,公司调增2025年度与顺控集团及其控制 企业之间的日常关联交易7,110万元。

2025年12月5日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通 过《关于收购广东顺控洁净有限公司100%股权的议案》(公告编号:

2025-054)和《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》(公 告编号:2025-055)。

为提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率,增强综合竞争能 力,公司以18,118万元的价格向广东顺控科工贸有限公司收购其全资 子公司广东顺控洁净投资有限公司100%股权。此外,为盘活公司债 权资产,优化资产结构,公司下属子公司通过无追索权保理业务的方 式,将经营产生的部分应收款项债权以18,496万元的价格转让给与顺 控科创(天津)商业保理有限公司。

上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行 为,符合公司经营需要,关联方交易价格公允,不会对公司独立性构 成影响,相关事项的审议、披露符合法律法规要求,不存在损害公司 及股东利益的情况。

(二)董事、高级管理人员的薪酬和绩效考核情况

2025年2月21日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过 《关于聘任董事会秘书的议案》(公告编号:2025-007),因工作调 整,蒋毅先生不再担任公司董事会秘书,公司聘任吕锶宇女士为公司 董事会秘书,同时确定其薪酬标准。

2025年8月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通 过《关于2024年度绩效考核相关事宜的议案》和《关于董事及高级管 理人员任期考核相关事宜的议案》(公告编号:2025-036),公司董 事及高级管理人员的薪酬考核履行了必要的审批手续,符合《公司章 程》和相关薪酬管理制度的规定。

2025年10月15日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通 过《关于选举第四届董事会董事长的议案》(公告编号:2025-045)。 鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄,根据工作安排,董事会选

举公司董事、总经理蒋力先生担任第四届董事会董事长,同时相应调 整其薪酬标准。

经审查,薪酬与考核委员会认为上述董事、高管薪酬标准的确定、 调整或绩效考核事项的审议和表决程序符合符合有关法律法规和《公 司章程》等制度的规定。

四、总体评价和建议

2025 年,本人秉承独立、客观、公正的态度,忠实、勤勉地履 行独立董事职责,认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件, 促进董事会决策的客观性、科学性;同时关注公司经营情况,凭借自 身专业知识和执业经验向公司提出合理建议,积极发挥独立董事的作 用。

2026 年,本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治 理和保护公众股东权益方面内容的学习,继续发挥自身专业知识和经 验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科 学决策提供参考意见,维护公司和全体股东的利益,促进公司健康、 稳定、持续发展。

以上是本人就2025 年任职独立董事期间的履职情况汇报。

(本页无正文,为广东顺控发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告之签字 页)

独立董事:

2026年4月17日