ST西发：第十届董事会第九次会议决议公告

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股票简称:ST 西发

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2026 年4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开,本次会议于2026 年4 月13 日以邮 件方式发出会议通知。本次会议由副董事长廖川先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席 董事8 人,缺席1 人(董事长罗希先生因被留置未出席会议),公司高级管理人员列席了本 次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》;

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在2025 年年度股 东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》;

(三)审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》;

(四)审议通过了《2025 年度财务决算报告》;

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(五)审议通过了《2025 年度利润分配预案》;

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》;

(八)审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》;

(九)审议通过了《董事会关于独立董事2025 年度独立性情况的专项意见》;

(十)审议通过了《董事会对年审会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告》;

(十一)审议通过了《2026 年第一季度报告全文及正文》;

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

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(十三)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

详见2026 年4 月27 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十四)审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》;

鉴于本议案涉及全体董事利益,存在广泛关联关系,全体董事回避表决,本议案将直接 提交公司股东会审议。

(十五)审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》;

(十六)审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》;

(十七)审议通过了《关于公司申请撤销其他风险警示的议案》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026 年4 月26 日

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