慈文传媒：关于董事长离任的公告

股票代码:002343

股票简称:慈文传媒

慈文传媒股份有限公司

关于董事长离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长离任情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长花玉萍 女士提交的书面辞职报告。花玉萍女士由于工作职务调整,辞去公司第九届董事会董 事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员的职务;辞职后,花玉萍女士不再担 任公司及子公司的任何职务。

花玉萍女士原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止(到期日为2025 年6 月 13 日,因公司董事会延期换届,公司董事会及高级管理人员的任期相应顺延,详见公 司于2025 年6 月7 日披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》,公告编号:2025-046)。 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,花玉萍女士辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营,其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,花玉萍女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任董事及董事长的选举等相关工作,并及时 履行信息披露义务。

花玉萍女士在任职公司董事长等职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会 对花玉萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件

1.花玉萍女士辞职报告。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年5月12日