宁波能源：八届四十六次董事会决议公告

债券代码:242520.SH

债券代码:243774.SH

债券简称:GC 甬能Y1

债券简称:25 甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司 八届四十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十六次董事会会议 通知于2026 年5 月9 日以电子邮件方式发送至各位董事,会议于2026 年5 月 12 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第八届董事会任期即将期满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,董事会同意提名楼松松、马奕飞、诸南虎、胡韶琦、汪沁为公司第九届 董事会非独立董事候选人。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公 司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源集 团股份有限公司关于董事会换届提名的公告》(2026-032)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第八届董事会任期即将期满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,董事会同意提名吴益兵、郑曙光、胡长兴为公司第九届董事会独立董事 候选人。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关 于董事会换届提名的公告》(2026-032)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于制定<宁波能源集团股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》;

董事会决定于2026 年5 月28 日召开2026 年第二次临时股东会。具体详见 公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源 集团股份有限公司关于召开公司2026 年第二次临时股东会的公告》 (2026-033)。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日