天孚通信：2025年年度股东会决议公告

苏州天孚光通信股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”或“天孚通信”)2025 年年度股东会现场会议于2026 年5 月12 日(星期二)下午14:30,在苏州高新 区长江路695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议 通知已于2026 年4 月8 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公 司董事会召集,公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。

公司2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2026 年5 月12 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(二)会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东(或股东代理人)和参加网络投票的股东共

计2,194 人,所持有表决权股份数共计413,355,337 股,占公司有表决权股份总 数的53.0514%。

其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计42 人,所持有表 决权股份数共计346,568,156 股,占公司有表决权股份总数的44.4797%。

通过网络投票的股东2,152 人,代表有表决权的股份66,787,181 股,占公 司有表决权股份数总数的8.5717%。

出席本次股东会的中小股东(除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)2,192 人,代表有表决权 的股份67,043,651 股,占公司有表决权股份总数的8.6046%。

议。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了下 列议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意412,769,433 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8583%;反对540,528 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%; 弃权45,376 股(其中,因未投票默认弃权13,100 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0110%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,457,747 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1261%;反对540,528 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8062%;弃权45,376 股(其中, 因未投票默认弃权13,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0677%。

(二)审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意412,764,633 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8571%;反对540,328 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1307%;

弃权50,376 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0122%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,452,947 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1189%;反对540,328 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8059%;弃权50,376 股(其中, 因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0751%。

公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士对2025 年度的履职情况进行了述职。

(三)审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意412,763,933 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8569%;反对540,828 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%; 弃权50,576 股(其中,因未投票默认弃权17,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0122%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,452,247 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1179%;反对540,828 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8067%;弃权50,576 股(其中, 因未投票默认弃权17,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0754%。

(四)审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》

表决结果:同意413,287,253 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9835%;反对39,364 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%; 弃权28,720 股(其中,因未投票默认弃权12,300 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0069%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,975,567 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%;反对39,364 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%;弃权28,720 股(其中, 因未投票默认弃权12,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0428%。

(五)审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

表决结果:同意412,738,033 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8507%;反对548,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327%; 弃权68,676 股(其中,因未投票默认弃权31,600 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0166%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,426,347 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0793%;反对548,628 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8183%;弃权68,676 股(其中, 因未投票默认弃权31,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1024%。

(六)审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意412,857,937 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8797%;反对432,680 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1047%; 弃权64,720 股(其中,因未投票默认弃权30,400 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0157%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,546,251 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2581%;反对432,680 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6454%;弃权64,720 股(其中, 因未投票默认弃权30,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0965%。

(七)审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果:同意413,275,553 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%;反对43,664 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%; 弃权36,120 股(其中,因未投票默认弃权19,100 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0087%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,963,867 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8810%;反对43,664 股,占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0651%;弃权36,120 股(其中, 因未投票默认弃权19,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0539%。

(八)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意413,109,989 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9406%;反对191,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%; 弃权54,220 股(其中,因未投票默认弃权30,700 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0131%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,798,303 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6340%;反对191,128 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2851%;弃权54,220 股(其中, 因未投票默认弃权30,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0809%。

(九)审议通过了《关于制定公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规 划的议案》

表决结果:同意413,120,589 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9432%;反对189,828 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%; 弃权44,920 股(其中,因未投票默认弃权27,800 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0109%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果:同意66,808,903 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%;反对189,828 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2831%;弃权44,920 股(其中, 因未投票默认弃权27,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0670%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决 权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、赵小雷律师现场见证并出

具如下法律意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效; 会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年5月12日