合合信息：关于董事会换届选举的公告

上海合合信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、 规范性文件以及《合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 相关规定,公司启动董事会换届选举工作,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年5 月12 日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了 《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>的 议案》,拟将董事会人数由9 人调整为8 人,其中非独立董事4 名、独立董事3 名、职工代表董事1 名,调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公 司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性 文件的有关规定。该事项尚需提请公司股东会审议通过,本次董事会换届选举工 作以股东会审议通过上述事项为前提开展。

同日,公司董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名镇立新先生、陈 青山先生、刘忱先生、刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历

详见附件);提名萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang(张新)先生为公司第三 届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中,萧志雄先生、Xin Zhang(张 新)先生均为会计专业人士。

独立董事候选人萧志雄先生、Xin Zhang(张新)先生已参加独立董事资格 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,吕岳先生尚未取得独立董事培 训证明,其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培 训,并取得独立董事相关培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资 格提交上海证券交易所备案。

公司将召开2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜,非独立董事和 独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东 会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的1 名职工代表董事共同组成公司第 三届董事会,任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。独立董事候选人声 明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形,不属于失信被执行人,未受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立 董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会 按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢!

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

镇立新,男,1968 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中 国科学院自动化研究所,模式识别与智能系统博士。2000 年7 月至2009 年9 月 任摩托罗拉(中国)电子有限公司高级经理;2008 年11 月至2011 年11 月任同 济大学兼职教授;2009 年11 月至今,就职于公司。2021 年,荣获中共上海市委 组织部评选的“上海领军人才”。现任公司董事长、总经理及法定代表人。

截至本公告披露日,镇立新先生作为公司控股股东及实际控制人直接持有公 司24.1878%的股份,并通过端临(上海)科技发展合伙企业(有限合伙)、上 海顶螺投资中心(有限合伙)、上海融梨然投资中心(有限合伙)、上海目一然 投资中心(有限合伙)间接持有公司2.2852%的股份;除前述关系外,其与持有 公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条 件。

陈青山,男,1976 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上 海交通大学,控制理论与控制工程硕士。于2019 年8 月取得中国中欧国际工商 学院高级工商管理硕士学位。2002 年4 月至2004 年4 月,任阿尔卡特(苏州) 通讯有限公司(现为“苏州TCL 通讯科技有限公司”)软件工程师;2004 年4 月至2006 年12 月,任摩托罗拉(中国)电子有限公司高级软件工程师;2006 年12 月至今,就职于公司。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,陈青山先生直接持有公司4.6964%的股份,其与持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘忱,男,1983 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海 财经大学,会计学学士,已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于中国 石油化工股份有限公司及盛趣信息技术(上海)有限公司;2016 年4 月至2020 年5 月在公司财务部门担任财务工作;2020 年5 月至2021 年4 月,任公司财务 总监。2020 年5 月至今,任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,刘忱先生未直接持有公司股份,通过上海融梨然投资中 心(有限合伙)间接持有公司0.1157%的股份,其与持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘雅琴,女,1987 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年毕 业于东南大学,软件工程学士。2009 年7 月至2010 年11 月任柯达(中国)投 资有限公司软件研发工程师;2011 年1 月至今任职于公司,2020 年5 月至2025 年5 月任公司监事,现任公司董事、总经理助理、法务部及客服部负责人。

截至本公告披露日,刘雅琴女士未直接持有公司股份,通过上海目一然投资 中心(有限合伙)间接持有公司0.055%的股份,其与持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

萧志雄,男,1971 年3 月出生,香港中文大学工商管理学学士,曾为美国 注册会计师公会会员,现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事 协会会员。于1994 年加入毕马威会计师事务所(香港),并于2008 年至2018 年6 月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国(华 南区)资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景(中国)地产投资有限公司执行董 事及荣万家服务股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及东江 环保股份有限公司之独立非执行董事,现任中铝国际工程股份有限公司、郑州银 行股份有限公司、CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO.LTD. 及四川能投发展股份有限公司之独立非执行董事,2025 年6 月至今,任公司独 立董事。

截至本公告披露日,萧志雄先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

吕岳,男,1968 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大 学模式识别与智能系统专业博士。自2004 年至今在华东师范大学任职,历任计 算机科学技术系系主任、信息科学技术学院副院长、上海市多维度信息处理重点 实验室主任、通信与电子工程学院院长、研究生院院长。

截至本公告披露日,吕岳先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

Xin Zhang(张新),男,1977 年7 月出生,加拿大籍,已取得中华人民共 和国外国人永久居留证。加拿大皇后大学财务(金融)专业博士。自2010 年至 今在复旦大学管理学院任教,历任会计学系讲师、副教授、教授、副系主任,研 究方向主要为公司财务、卖方分析、国际会计、国际金融等领域。Xin Zhang(张 新)教授具备丰富的会计专业知识和经验,具备会计学教授高级职称。截至目前, 担任无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SH)独立董事。

截至本公告披露日,Xin Zhang(张新)先生未持有公司股份,其与持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。