合合信息：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审核意见

上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人的审核意见

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、 规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)相关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的 任职资格进行了审核,并发表审核意见如下:

一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人镇立新先生、陈青山先生、刘忱 先生、刘雅琴女士的个人履历等相关资料,上述候选人不存在《公司法》规定的 不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。

综上,我们同意提名镇立新先生、陈青山先生、刘忱先生、刘雅琴女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

二、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang (张新)先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与 公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场 禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执

行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独 立性要求。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。

综上,我们同意提名萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang(张新)先生为公司 第三届董事会独立董事候选人,并同意提交公司董事会进行审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会

2026 年5 月12 日