觅睿科技：上市保荐书

国信证券股份有限公司关于杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

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保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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目 录

一、发行人基本情况 ...... 3

二、本次发行的基本情况 ...... 21

三、保荐机构项目组人员情况 ...... 21

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 22

五、保荐机构承诺 ...... 23

六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序 ...... 23

七、保荐机构对发行人是否符合北京证券交易所上市条件的说明 ...... 25

八、发行人创新发展能力的核查意见 ...... 29

九、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 30

十、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 31

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 31

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 31

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北京证券交易所：

杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“觅睿科技”、“发行人”、“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《股票上市规则》等规定的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的实质条件，同意向贵所保荐。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“觅睿科技”、“公司”或“发行人”）

英文名称：Hangzhou Meari Technology Co., Ltd.

证券简称：觅睿科技

证券代码：873697

社会统一信用代码：91330108MA28LYP8X9

注册资本：40,816,327元

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路825号荟鼎智创中心4幢

股份公司成立日期：2020年11月26日

有限公司成立日期：2017年2月15日

联系电话：0571-56234852

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；

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照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网数据服务；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市滨江区西兴街道（临）楚天路91号1幢3层301室、302室，4层；2幢2层，3层232室，4层；从事智能家庭消费设备制造；电子专用设备制造；照明器具制造；安防设备制造。）

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务情况

发行人是一家专注于智能网络摄像机及物联网视频产品的高新技术企业，主营业务为集硬件、软件、云服务、AI为一体的智能网络摄像机及物联网视频产品的研发、设计、生产和销售。发行人自主研发、设计智能网络摄像机及物联网视频产品并提供相关云存储、AI等增值服务，向品牌商、电子产品制造商和贸易商以及个人用户进行销售后实现盈利。发行人聚焦音视频、物联网、云平台和AI技术，紧跟市场发展趋势与用户需求，为境内外客户提供优质、便捷的全站式民用视频解决方案，在技术创新、产品研发与设计、市场营销、自有品牌及云平台建设、供应链管理等关键环节形成深厚积累。

发行人重视产品研发与设计，构建了包含硬件开发与设计、嵌入式软件、客户端、云平台、服务器和AI算法研发以及工业设计、结构设计的全流程研发团队，在软硬件方面实现“物联网+应用场景+智能终端”的应用融合。发行人研发人员占比达到35%以上，报告期内累计研发投入达23,021.69万元，各期研发费用占营业收入比重达9%以上。截至报告期末，公司共拥有已授权境内专利98项，其中已授权发明专利26项，境外专利98项,其中已授权发明专利1项，另有多项发明专利正在申请中。

发行人是国家级专精特新“小巨人”企业、2019福布斯中国AIoT百强企业，深圳市安全防范行业协会副会长单位、AIBA智造专委会主任单位、浙江省数字经济学会单位会员，获选2023年度第一批浙江省专精特新中小企业、2022年度浙江省创新型中小企业、2021年度瞪羚企业、2020年度省级科技型中小企业等多项荣誉。2024年，在知名安防媒体a&s发布的“2024年全球安防50强”榜单中，发行人位列第29位。

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自成立以来，发行人坚持自主创新，不断开发能够满足市场需求的新技术、新产品，满足客户的差异化需求。目前，发行人的产品和服务覆盖北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲的国家和地区，辐射全球主流线上和线下渠道，产品入驻沃尔玛（Walmart）、亚马逊（Amazon）、塔吉特（Target）等知名商超及网络购物平台。发行人产品曾获得2021年度德国IF设计奖（iF Design Award）、2021年度红点奖（Red Dot Winner），发行人自主品牌Optic系列智能门铃被评为“2020年度中国安防十大新锐产品”。发行人产品已取得中国SRRC认证，欧盟CE、RoHS认证，美国FCC认证，澳大利亚RCM认证，日本TELEC、PSE认证，加拿大IC认证及韩国KC认证等与发行人主要产品相对应的质量安全认证证书。

2、发行人核心技术介绍

发行人重视产品研发设计，构建了包含工业设计、结构设计、硬件设计、嵌入式软件、客户端、云平台、服务器和AI算法的全流程研发团队，在软硬件方面实现“物联网+应用场景+智能终端”的应用融合。发行人持续的研发投入和对于智能网络摄像机及物联网视频产品的持续钻研，让发行人在民用视频监控领域掌握了包括音视频AI技术、综合低功耗解决方案技术以及点对点传输技术和云存储等服务中台技术等多类核心技术，拥有深厚的技术优势。

截至报告期末，发行人所拥有的核心技术均来源于自主研发，具体情况如下：

序号

类别

核心技术名称

核心技术说明

核心技术与主要专利的

对应关系

主要应用产品