航天机电：2026年第一次临时股东会文件

上海航天汽车机电股份有限公司

2026年第一次临时股东会

文件

二Ｏ二六年二月二十六日

上海航天汽车机电股份有限公司

2026年第一次临时股东会文件

目录

一、会议议程 ...... 2

二、议案1、关于选举李建华先生为公司第九届董事会董事的议案 ...... 3

三、现场表决注意事项 ...... 4

四、网络投票注意事项 ...... 5

附件

：《关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（2025-047）

会议议程

会议时间：2026年2月26日会议方式：现场投票和网络投票相结合现场会议地点：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心会议主持人：董事长荆怀靖先生