睿智医药：关于调整2025年限制性股票激励计划的公告

证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2026-06

睿智医药科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）于2026年2月

日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》，拟对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的部分考核要求进行调整，并相应修订《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）中的相关内容（以下简称“本次调整”），上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

、2025年

月

日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

、2025年

月

日至2025年

月

日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年

月

日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：

2025-42）。

3、2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于2025年5月30日披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：

2025-45）。

4、2025年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

、2026年

月

日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》。公司拟对2025年限制性股票激励计划的部分考核指标进行调整，并相应修订《激励计划（草案）》及其摘要和《考核管理办法》中的相关内容。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本次调整并出具了核查意见。

二、本次调整事项说明根据公司现阶段各业务部门发展情况及内部考核机制的调整，经过公司审慎研究，为持续有效发挥2025年限制性股票激励计划的激励作用，拟新增事业部层面业绩考核要求，同时对激励对象个人层面绩效考核要求进行细化，具体调整情况如下：

、对《激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予与归属条件”之“

二、限制性股票的归属条件”进行调整

调整前：

“5、满足激励对象个人层面绩效考核要求所有激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，其中，事业部层面依据激励对象所属事业部考核标准对其进行考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：