海创B5：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

主办券商：证券代码：400153/420153山西证券

关于召开2026年第一

证券简称：海创A5/B5

海航创新股份有限公司

次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议签到时间：2026年3月19日14:00-14:30。

2、会议召开时间：2026年3月19日14:30

3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400153 海创A5 2026年3月10日普通股 420153 海创B5 2026年3月13日

公司已委托浙江信专律师事务所全程列席本次股东会会议，并就本次股东会

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

会议发表见证法律意见。

二、会议审议事项

议案编号 议案名称

投票股东类型

普通股股东非累积投票议案

1.00

《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

√

公司董事会在2026年3月4日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》并同意提交2026年第一次临时股东会会议审议。

该议案已于2026年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过并提交至原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会会议审议，由于原定于2月9日的临时股东会会议取消，应监管要求，该议案需经董事会重新审议并提交至重新发起的2026年第一次临时股东会会议审议。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、登记方式：现场登记

2、现场登记所需资料：

①个人股东须持本人身份证办理参会登记手续【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书（股东签字，格式见附件1）、股东身份证复印件（股东签字）及《股东参会登记表》（股东签字，格式见附件2）】；

②法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）办理参会登记手续【如法定代表人出席，法定代表人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件2）；如委托代理人出席，代理人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）、法人股东或其法定代表人授权委托书（盖公司公章，格式见附件1）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件2）】。

（二）登记时间：2026年3月19日上午09：30―11：30下午13：00―14：00

（三）登记地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室邮政编码：572000 会务联系人：王毅、王艺晶联系电话：0898-88338308

（二）会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

海航创新股份有限公司《第九届董事会第十六次会议决议》。

海航创新股份有限公司董事会

2026年3月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

海航创新股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：