海创B5：第九届董事会第十六次会议决议公告

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海航创新股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月4 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月3 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:王瑶先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法 有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

鉴于公司经营管理需要,现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提议 聘用深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司2025 年度审计机构。2025 年度 审计费用为40 万元人民币。如市场发生变化,则授权管理层作相应调整。

该议案已于2026 年1 月13 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过并 提交至原定于2026 年2 月9 日召开的2026 年第一次临时股东会会议审议,由于 原定于2 月9 日的临时股东会会议取消,应监管要求,该议案需经董事会重新审 议并提交至重新发起的2026 年第一次临时股东会会议审议。

2.回避表决情况:

不涉及。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容:

鉴于议案1 经董事会审议通过后,需提交公司股东会审议,现拟召开公司 2026 年第一次临时股东会会议,具体事项将另行通知。

2.回避表决情况:

不涉及。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

海航创新股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日