*ST建艺：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五 届董事会

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年2 月27 日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026 年2 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间:2026 年2 月27 日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8 号建艺集团6 楼 会议室

5、会议主持人:公司董事长石访先生

6、会议的通知:公司于2026 年2 月3 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-020)。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东104 人,代表股份53,848,358 股,占公司有表决 权股份总数的33.7346%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份49,113,853 股,占公司有表决权 股份总数的30.7686%。

通过网络投票的股东99 人,代表股份4,734,505 股,占公司有表决权股份总 数的2.9660%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东102 人,代表股份5,526,505 股,占公司有 表决权股份总数的3.4622%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份792,000 股,占公司有表决 权股份总数的0.4962%。

通过网络投票的中小股东99 人,代表股份4,734,505 股,占公司有表决权股 份总数的2.9660%。

北京市君泽君(深圳)律师事务所以现场方式对本次会议进行见证,并出具 法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果 如下:

1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

总表决情况:

同意50,837,658 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4089%; 反对2,952,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4824%;弃权 58,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.1086%。

中小股东总表决情况:

同意2,515,805 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5225%;反对2,952,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的53.4189%;弃权58,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0585%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半 数通过。

2、审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

总表决情况:

同意50,852,458 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4364%; 反对2,951,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4819%;弃权 44,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0817%。

中小股东总表决情况:

同意2,530,605 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7903%;反对2,951,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的53.4135%;弃权44,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.7962%。

表决结果:上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半 数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所

2、律师姓名:王浩、高巧儿

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召 集本次股东会的资格;出席或列席本次股东会的人员具备合法资格;本次股东会 的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的股东会法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日