R汇车1：第八届董事会第五十次会议决议公告

主办券商:中信证券

转债代码:404004

转债简称:汇车退债

广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2026 年2 月25 日以电子邮件等方式向各位董 事发出。

(三)本次董事会于2026 年2 月27 日以通讯方式召开。由代行董事长职责 的董事王胜先生主持会议。

(四)本次会议应到会董事4 人,实际到会董事4 人,董事长马赴江先生委 托董事王胜先生出席会议并表决。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于不向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

内容详见公司后续于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 披露的《关于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

回避表决情况:无

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2026 年2 月27 日