安泰科技：关于调整公司董事会专门委员会的公告

安泰科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月27 日召开第九 届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于调整安泰科技第九届董事会专门委 员会成员的议案》,现将有关情况公告如下:

鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职,公司于2026 年1 月5 日 召开职工代表大会,选举王劲东先生为公司职工代表董事。为完善公司治理结构, 根据《公司章程》等有关规定,并考虑公司实际情况及此次董事变更,公司调整 第九届董事会专门委员会成员如下:

1)战略与投资委员会

主任委员:李军风

副主任委员:曹爱军、丁贺玮、王劲东

2)提名委员会

主任委员:李军风

副主任委员:杨松令、章 林

3)审计委员会

主任委员:杨松令

副主任委员:李春龙、胡 杰

4)薪酬与考核委员会

主任委员:李春龙

副主任委员:章 林、毕林生

上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日