安泰科技：第九届董事会第六次临时会议决议公告

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议通知于2026 年2 月11 日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2026 年2 月27 日以现场及通讯方 式召开,会议应出席董事9 名,实际出席9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、审议《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》

赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安 泰科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会的公告》。

特此公告!

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日