安硕信息：第五届董事会第十七次会议决议公告

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上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七 次会议通知于2026 年2 月14 日以邮件方式发出,会议于2026 年2 月27 日在上 海市杨浦区国泰路11 号23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应 出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》 的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公 司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名高勇先生、姜蓬先生、王和 忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期 自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

1.01 提名高勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

1.02 提名姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

1.03 提名王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

1.04 提名虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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1.05 提名梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议,并采取 累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意 提名刘建国先生、方慧女士、徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任 期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

2.01 提名刘建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人

2.02 提名方慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人

2.03 提名徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议,并采取 累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年3 月16 日下午14:30 在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

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于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

备查文件:

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日