安硕信息：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2026-006

上海安硕信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月09日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年3月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表