黑猫股份：第八届董事会第七次会议决议公告

江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年2月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。

、会议召开的时间和方式

会议于2026年2月27日以现场结合通讯会议方式召开。

、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员列席了会议。

、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计868,600.00万元，2026年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：