汇得科技：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告

上海汇得科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的

提示性公告

重要内容提示：

?上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）本次向特

定对象发行A股股票导致持股5%以上的股东及其一致行动人股权被动稀释。公司控股股东上海汇得企业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司权益的股份数为97,500,000股不变，占公司总股本的比例由68.78%被动稀释至58.26%，持股比例合计减少10.52%。?本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况公司于2026年1月14日收到中国证监会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77号），同意公司本次发行的注册申请。根据公司及主承销商向上海证券交易所报送的《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过26,864,289股(含本数)(为本次拟募集资金金额58,000.00万元除以发行底价21.59元/股，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理)，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过42,526,325股(含42,526,325

股)。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为25,607,064股，募集资金总额为579,999,999.60元

上述新增股份已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由141,754,417股增加至167,361,481股，导致持股5%以上的股东及其一致行动人股权被动稀释。

（一）本次权益变动相关方基本信息