大北农：关于补选第六届董事会非独立董事候选人的公告

北京大北农科技集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,为保证董事会工作的正常运行,经公司第六届董 事会提名委员会资格审核,公司于2026 年3 月4 日召开第六届董事会第四十二 次(临时)会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》, 同意提名莫云女士(简历附后)为第六届董事会非独立董事候选人,并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。

此次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日

附件简历:

莫云女士,1972 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国 农业大学,博士学历。莫云女士系大北农研发体系创始人,建立了公司知识产权 保护体系。曾任北京大北农农业科技研究院院长。现任公司研发战略顾问,绿色 生物制造全国重点实验室理事长。

莫云女士为公司已逝实际控制人、董事长邵根伙先生的配偶,邵根伙先生持 有的公司股份将按照法律、法规办理相关继承手续。莫云女士与公司其他董事及 高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。