索辰科技：第二届董事会第二十四次会议决议公告

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十四次会 议于2026 年3 月4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年3 月4 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持,应参会董 事7 名,实际参会董事7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原 因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的 规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议,鉴于公司2025 年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信 息科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规 定以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司对2025 年限 制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划 (草案)》的有关规定,以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会 认为公司2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同 意以2026 年3 月4 日为授予日,按调整后的授予价格39.16 元/股向7 名激励 对象授予8,400 股第二类限制性股票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日