北摩高科：第四届董事会七次会议决议的公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经 全体董事同意,豁免提前通知的时限,本次会议于2026 年03 月04 日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天闯先生主持。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的规定,为尽快推进公司2025 年度向特定对象发行股票的相关工作,全体董事 一致同意并豁免临时董事会需提前三天通知的程序。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议并通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年03 月20 日(星期五)下午14:00 在北京市昌平区沙 河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2026 年03 月04 日