国统股份：关于召开2026年第一次临时股东会的公告

证券代码：002205证券简称：国统股份编号：2026－010

新疆国统管道股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2026年3月23日15:30（星期一）

2.网络投票时间：2026年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日上午9:15-下午15:00

期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年3月17日（星期二）

（七）出席或列席对象：

1.公司股东：截至2026年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东会提案编码表