精创电气：董事及高级管理人员薪酬管理制度

江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏省精创电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月6 日召开 第五届董事会第十九次会议,审议了《关于修订<江苏省精创电气股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,因非关联董事不足三人,本议案直 接提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容:

江苏省精创电气股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

(2026 年3 月修订)

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏省精创电气股份有限公司(以下简称“公司”)治 理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩,建立和完善有效的激励与约束 机制,充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营管 理效率,促进公司的持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司 治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《江苏省精创电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关 规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员,具体包括以下人员:

(一)独立董事:指公司按照相关法律法规的规定聘请的不在公司担任除董

事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事;

(二)非独立董事:包括外部董事和内部董事。外部董事指不在公司担任除

董事以外职务的非独立董事,内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职 务的非独立董事;

人。 (三)高级管理人员:指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则:

(一)坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则;

(二)坚持个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;

(三)坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则;

(四)坚持激励与约束并重的原则;

(五)坚持公开、公平、公正的考核原则,科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核

标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案制定,明确薪酬确定依据和具体构成, 并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。公司董事和高级管理人员的 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织,公司可以委托第三方开展绩效评 价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 公司董事的报酬事项由股东会决议。在董事会或者薪酬与考核委员 会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准,向股东会说明,并予以充 分披露。

第三章 薪酬的构成与标准

第六条 公司董事薪酬

(一)独立董事:公司对独立董事实行津贴制度,津贴标准经股东会审议通 过,按月支付;其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核;不在公司享受其他报 酬、社保待遇等;其出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章 程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担,据实报销;

(二)外部董事:公司外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核,不 在公司享受其他报酬、社保待遇等,除股东会另行作出决议外,外部董事不发放 董事职务津贴;

(三)内部董事:内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入 等组成,基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素, 结合行业及地区薪酬水平确定;绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、 绩效目标及实际情况,结合整体效益,综合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不 低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第七条 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其 基本薪酬主要体现岗位价值,结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、 行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向, 以公司经营目标为考核基础,根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成 情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第八条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的 调整,以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为:

(一)同行业薪酬增幅水平:收集市场薪酬报告或公开的薪酬数据,汇总分 析同行业的薪酬数据,作为公司薪酬调整的参考依据;

(二)通胀水平:参考通胀水平,以“使薪酬的实际购买力水平不降低”作 为公司薪酬调整的参考依据;

(三)公司盈利状况;

(四)公司组织结构调整;

(五)岗位发生变动的个别调整。

第九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批,公司可以临时对专门事项设

立专项奖励或惩罚,作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。公司较上一会计年 度由盈利转为亏损或者亏损扩大,董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降 的,应当披露原因。

第四章 薪酬的支付

第十条 董事、高级管理人员的薪酬由公司按照有关规定代扣代缴个人所得 税、社保费用、住房公积金等后,剩余部分发放给个人。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。公司应当确定董事、高级管 理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依 据经审计的财务数据开展。

第十二条 公司董事、高级管理人员在职期间发生以下任一情形的,公司可 视情况给予降薪或不予发放绩效奖金、职务津贴:

(一)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或北京证券交易所予 以公开谴责、宣布不适合担任上市公司高级管理人员或其他处罚的;

(二)严重违反公司各项规章制度的;

(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的;

(四)违反法律、法规、规章、规范性文件或失职、渎职,导致重大决策失 误、重大安全与责任事故,给公司造成严重影响或造成公司资产流失的;

(五)离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董 事、高级管理人员职责的。

第五章 薪酬的止付追索

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发 放部分。

公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失,或者对财务 造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重 减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已

经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第六章 附则

第十四条 本制度未尽事宜,按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》执行;本制度如与有关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》 相抵触,按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

第十六条 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日