精创电气：第五届董事会第十九次会议决议公告

江苏省精创电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月6 日

2.会议召开地点:公司四楼德鲁克会议室(徐州高新技术产业开发区珠江东 路21 号)

3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月24 日以书面方式发出

5.会议主持人:公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,会议形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事羌先锋先生、王贺朝先生、逯雨刚先生、赵怡超先生因个人工作原因以 通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营期限、经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司实际经营需要,公司拟将经营期限由自1996 年4 月12 日至2026 年4 月12 日,变更为长期,自营业执照首次签发之日起计算;经营范围增加“智 能仪器仪表制造,智能仪器仪表销售;集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片 及产品制造,集成电路芯片及产品销售;物联网设备制造;物联网设备销售;工 业自动控制系统装置制造”等内容,并据此对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司于2026 年3 月6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于变更公司经营期限、经营范围及修订<公司章程> 的公告》。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议《关于修订<江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪

[酬管理制度 > 的议案》]

1.议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管 理效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,修 订了《江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026 年3 月6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬 管理制度(2026 年3 月修订)》。

2.回避表决情况

董事会成员为本议案利益相关方,全部涉及回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

薪酬与考核委员会审议了该议案,提交董事会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会计划于2026 年3 月23 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年3 月6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日