牧高笛：关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告

牧高笛户外用品股份有限公司关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月

日收到公司董事、财务总监杜素珍女士的书面辞任报告，杜素珍女士因工作调整原因，申请辞去公司董事、财务总监职务，辞任后继续在公司担任海外项目统筹及智能仓效能管控经理职务。

?同日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任傅艳波女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况