迈为股份：第四届董事会第一次会议决议公告

苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2026年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议通知于2026年3月6日以口头及电话的方式发出。会议于2026年3月6日下午16：00在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人（王正根、赵徐通讯表决），会议由全体董事推举董事周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。会议选举周剑先生为公司第四届董事会董事长并代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。新一届董事会专门委员会组成人员如下：