中粮糖业：关于公司董事会换届选举的公告

中粮糖业控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、监管规则 及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换 届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能 力进行了审查,公司于2026 年3 月6 日召开第十届董事会第二十三次会议,审 议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

第十一届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、提名董煜先生、张伟华先生及司伟先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。其中张伟华先生为会计专业人士,有关独立董事候选人的任职资格和独 立性已经上海证券交易所审核通过。

上述议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。经股东会审议通过 后,前述董事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十 一届董事会,公司第十一届董事会任期自股东会审议通过之日起3 年。

二、其他情况说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情 形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形;独立董事候选人的教育背 景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026 年第一次临时股东会审议通过 上述换届事项前,仍由公司第十届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规 定履行职责。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续 发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢!

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日

附件

非独立董事候选人简历

李明华,男,汉族,1968 年5 月生,中共党员,中国人民大学硕士研究生, 中欧国际商学院工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办 公室副主任、公关新闻部总经理,中国粮油食品(集团)有限公司战略部副总监兼 品牌管理部总经理,中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理、党群 工作部部长、党组纪检组副组长;现任中粮糖业党委书记、董事长。

赵玮,男,汉族,1975 年2 月出生,中共党员,经济学博士,注册会计师。 曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员,中粮集团财务部运营 管理部总经理助理,中粮糖业总会计师,中粮集团信息化建设工作小组组长,中 粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业董事、总经理。

曹高峰,男,汉族,1973 年生,中共党员,郑州粮食学院食品科学与工程 专业,本科工学学士,高级工程师。1997 年7 月参加工作,2009 年3 月加入中 粮集团,曾任中粮集团质量与安全管理部食品安全部总经理助理、副总经理,中 粮集团审计与法律风控部质量安全部副总经理、总经理,中粮集团质量安全管理 部副总监兼食品安全部总经理等职。现任中粮集团质量安全总监、质量安全管理 总监,中粮糖业董事。

王浩,男,汉族,1966 年12 月出生,中共党员,中央财政金融学院会计系 工业会计专业本科,经济学学士,长江商学院工商管理硕士,国际财务管理师、 会计师。1988 年7 月参加工作,1990 年10 月加入中粮集团,曾任中粮集团财务 部副总监,中粮财务公司总经理,中粮集团审计与法律风控部总监,中粮酒业董 事长、党委书记,酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记,中粮名庄荟国际酒业 董事长,中粮长城酒业有限公司董事长。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司 专职董事。

吴浩军,男,汉族,1968 年6 月出生,中共党员,复旦大学EMBA。1993 年 5 月加入中粮集团,曾任中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理, 中粮信托有限责任公司董事、总经理,贵州茅台集团党委委员、副总经理(挂职), 中粮期货有限公司党委书记、总经理,中粮资本有限公司党委委员、副总经理。 现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

独立董事候选人简历

董煜,男,汉族,1975 年9 月生,中共党员,硕士研究生。曾任国家发展 和改革委员会发展战略和规划司副处长,中央财经领导小组办公室经济二局副处 长、处长、副局长等职务;现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长、研究 员,上海银行股份有限公司独立董事,中粮糖业独立董事。

张伟华,男,汉族,1984 年7 月生,中共党员,会计学博士。曾任北京工 商大学商学院会计系副主任,北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院 长;现任北京工商大学计划财务处副处长,双良节能系统股份有限公司独立董事, 北京翠微大厦股份有限公司独立董事,中粮糖业独立董事。

司伟,男,汉族,1978 年11 月生,中共党员,管理学博士。曾任中国农业 大学讲师、副教授及教授,中国农业大学经济管理学院副院长;现任中国农业大 学经济管理学院院长。