中粮糖业：第十届董事会第二十三次会议决议公告

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议 的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2026 年3 月6 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持,应参加会议的 董事9 人,出席会议的董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、监管规则及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事 会换届选举。经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名李明华先生、 赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董 事候选人,提名董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人。经公司股东会审议通过后,前述董事候选人与公司职工代表大会选举 产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事 会换届选举的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年3 月30 日(星期一)召开2026 年第一次临时股东会, 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份

有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日