龙江交通：关于选举第五届董事会职工董事的公告

黑龙江交通发展股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期 届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由11 名董事 组成,其中设1 名职工董事,职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了2026 年第二次临时职工代表大会,选举单庆敏先生 (简历见附件)为公司第五届董事会职工董事。单庆敏先生将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会,任 期与公司第五届董事会一致。

单庆敏先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职的资格和条件。 本次换届完成后,公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代 表担任董事的人数不会超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。

特此公告。

附件:单庆敏先生简历

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日

附件:

单庆敏先生简历

单庆敏,男,1968 年生,大专学历,高级工程师。历任黑龙江省呼兰养 路总段计划科、养护科、路政科科员、副科长、科长;黑龙江省绥北公路有 限责任公司副经理;黑龙江省公路局新肇公路管理所所长;黑龙江省漠北公 路建设指挥部副指挥;黑龙江省大庆高速公路管理处副处长;黑龙江交通发 展股份有限公司哈大养护分公司党委书记、经理。现任黑龙江交通发展股份 有限公司哈大分公司党委书记、经理。