博力威：第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2026-006

广东博力威科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年3月6日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案的募集资金金额进行调整，具体如下：

调整前：

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币65,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元