理工能科：第七届董事会第一次会议决议公告

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一 次会议于2026 年2 月24 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事, 会议于2026 年2 月27 日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加 表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董 事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举周方洁先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会任期届满之日止。

二、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举杨柳锋先生为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第七届董事会各专门委员会的成员如下:

(1)审计委员会委员:

独立董事程玲莎女士(召集人)、独立董事阮殿波先生、董事欧江玲先生

(2)提名委员会委员:

独立董事阮殿波先生(召集人)、独立董事林飞君先生、董事长周方洁先生

(3)薪酬与考核委员会委员:

独立董事林飞君先生(召集人)、独立董事程玲莎女士、职工代表董事董秋 琴女士

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。各专业委员会任期与公司第七届 董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事,将自动失去专业委员会委员 的资格。

四、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司经理的议案》。

同意聘任于雪先生为公司经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。

五、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司副经理的议案》。

同意聘任杨柳锋先生、赵丹女士、欧阳海先生为公司副经理,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

六、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司财务负责人的议案》。

同意聘任叶侃先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

七、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任竺幽斐女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满之日止。

八、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王聪燕女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

九、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任庞银娟女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

以上一至九议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月28 日