海创A5：第九届董事会第十七次会议决议公告

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海航创新股份有限公司

第九届董事会第十七 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月9 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月8 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:王瑶先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法 有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议未通过《关于股东平建英临时提案提交2026 年第一次临时股东会会 议审议的议案》

1.议案内容:

公司董事会于2026 年3 月6 日收到股东平建英(持有15,103,200 股,占比 1.16%)的签名函件《关于增加2026 年度第一次临时股东大会临时提案的函》, 要求董事会将其提出的五位董事候选人张文光、罗金华、王瑶、余欢、奚雷和一 位非职工监事候选人盛晓萍的议案作为临时提案提交到2026 年度第一次临时股 东会会议进行审议。

2.回避表决情况:

不涉及。

3.议案表决结果:同意0 票;反对5 票;弃权0 票。

反对/弃权原因:鉴于公司当前处于年报审计关键期,及时披露年报对于公 司乃至全体股东的利益至关重要。若此时进行董事会换届,将会影响公司治理结 构稳定,对目前正常推进的年报审计工作产生不利影响。根据《公司章程》第五 十四条“召集人应当在收到提案后2 日内通知其他股东,并将该临时提案提交股 东会审议;但临时提案损害公司稳定性,或者违反法律、行政法规或公司章程的 规定,或者不属于股东会职权范围的除外。”待2025 年度年报顺利披露后,董事 会将择机召开股东会进行董事会换届工作,在此之前,请全体股东支持公司董事 正常履职,维护公司及股东合法权益。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、海航创新股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议;

2、股东平建英《关于增加2026 年度第一次临时股东大会临时提案的函》。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日