润建股份：公司章程(2026年3月)

润建股份有限公司

章程

2026年

月

目录

第一章总则 ...... 1

第二章经营宗旨和范围 ...... 2

第三章股份 ...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5

第四章股东和股东会 ...... 6

第一节股东的一般规定 ...... 6

第二节控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第三节股东会的召集 ...... 13

第四节股东会的提案与通知 ...... 14

第五节股东会的召开 ...... 16

第六节股东会的表决和决议 ...... 19

第五章董事会 ...... 22

第一节董事的一般规定 ...... 22

第二节董事会 ...... 26

第三节独立董事 ...... 29

第四节董事会专门委员会 ...... 31

第六章高级管理人员 ...... 33

第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节财务会计制度 ...... 35

第二节内部审计 ...... 39

第三节会计师事务所的聘任 ...... 40

第八章通知和公告 ...... 40

第一节通知 ...... 40

第二节公告 ...... 41

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节解散和清算 ...... 43

第十章修改章程 ...... 45

第十一章附则 ...... 46

润建股份有限公司章程

第一章总则第一条为维护润建股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9145000074512688XN。第三条公司于2018年2月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,518.66万股，于2018年3月1日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：润建股份有限公司，英文名称：RunjianCo.,Ltd。第五条公司住所：南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室，邮政编码：530007。

第六条公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币16,555.9747万元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币22,074.6347万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总经理为公司的法定代表人，由公司董事会根据本章程的规定聘任或解聘。

第九条总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司

名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：追求全体员工物质和精神两方面幸福，成为信息行业可信赖的综合服务提供商。

第十五条经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；测绘服务；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能

发电技术服务；在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；电子产品销售；机械电气设备销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；移动通信设备销售；电子元器件制造；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类医疗器械销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；国内贸易代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章股份第一节股份发行第十六条公司的股份采取股票的形式。第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条公司发行的股票，每股面值1元，以人民币标明面值。第十九条公司首次公开发行完成后的股份总数为2,2074.6347万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第二十条公司设立时，发起人及其认购的股份数、比例如下：