润建股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2026-010

润建股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十九次会议决定于2026年3月25日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年3月25日（星期三）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年3月25日上午9:15至2026年3月25日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年3月18日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年3月18日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东会提案编码示例表