大西洋：第五届董事会第九十六次会议决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第九十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 董事会第九十六次会议于2026 年3 月10 日在公司生产指挥中心二 楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9 人,实际参与 表决董事9 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4 人)。公 司部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和公司《章程》的有关规定。会议由公司董 事长张晓柏主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过公司《关于选举副董事长的议案》

为加强领导,促进公司董事会规范运作,根据《公司法》、公司 《章程》的有关规定,经与会董事认真审议,一致同意选举何建宇 先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于 选举副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。

二、审议通过公司《关于补选第五届董事会战略委员会委员的 议案》

为完善公司治理结构,规范公司董事会运作,根据证监会《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运作》和公司《章程》等规定,经公司董事长提名,公司董事 会一致同意补选何建宇先生为公司第五届董事会战略委员会委员, 任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于 选举副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日