经纬辉开：公司章程(2026年3月)

天津经纬辉开光电股份有限公司

章程

二零二六年三月

目录

第一章总则 ...... 1

第二章经营宗旨和范围 ...... 2

第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4

第四章股东和股东会 ...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东会的一般规定 ...... 9

第三节股东会的召集 ...... 11

第四节股东会的提案和通知 ...... 12

第五节股东会的召开 ...... 13

第六节股东会的表决和决议 ...... 16

第五章董事会 ...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 22

第三节独立董事 ...... 25

第四节董事会专门委员会 ...... 28

第六章高级管理人员 ...... 30

第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节财务会计制度 ...... 31

第二节内部审计 ...... 33

第三节会计师事务所的聘任 ...... 34

第八章通知和公告 ...... 34

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 37

第十章修改章程 ...... 39

第十一章附则 ...... 39

第一章总则第一条为维护天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记。

第三条公司于2010年

月

日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2200万股，于2010年

月17日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：

中文名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。英文名称：TianjinJingweiHuikaiOptoelectronicCO.,Ltd.第五条公司住所为：天津市津南经济开发区（双港）旺港路

号，邮政编码：300350。第六条公司注册资本为人民币574,393,929元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起

日内确定新的法定代表人。第九条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会

秘书、财务负责人。第十二条根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》有关规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围第十三条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条经依法登记，公司经营范围是：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。

第三章股份第一节股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司发行的所有股份均为普通股。第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第二十条公司设立时发行的股份总数为6500万股、面额股的每股金额为

元，由全体发起人以天津市经纬电材有限公司2008年

月

日经审计的净资产出资认购。

公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数额及持股比例如下：

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