国星光电：关于修订及制定公司部分内控制度的公告

佛山市国星光电股份有限公司关于修订及制定公司部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体如下：