厦门港务：董事会关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

证券代码：

000905证券简称：厦门港务公告编号：

2026-15

厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议决定于2026年3月26日（星期四）下午15:00召开2026年度第二次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年度第二次临时股东会；

2．会议召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议，决定召开2026年度第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

4．会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：2026年3月26日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议召开方式本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股份登记日：2026年3月20日（星期五）；

7．会议出席对象

（1）于2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东

将回避对关联议案的表决；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

二、会议审议事项：

1．本次提交股东会审议的提案

本次股东会提案编码示例表

提案编码