厦门港务：第八届董事会第二十一次会议决议公告

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)于2026 年3月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董 事会第二十一次会议(以下简称本次会议)的通知;

2.公司于2026 年3 月10 日(星期二)以通讯表决方 式召开本次会议;

3.本次会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名;

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于放弃控股子公司30%股权优先购 买权暨关联交易的议案》

具体内容参见2026 年3 月10 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关

于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

本公司于2026 年3 月10 日召开第八届董事会2026 年 度独立董事第二次专门会议,独立董事专门会议审议通过了 该项议案,并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十 一次会议审议。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝辉先生、吴岩 松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。

本项议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得 通过。

本项议案还应提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于召开公司2026 年度第二次临时股 东会的议案》

公司董事会拟于2026 年3 月26 日(星期四)下午15: 00 在公司大会议室召开公司2026 年度第二次临时股东会, 审议第八届董事会第二十一次会议提交公司股东会的相关 议案。具体内容参见2026 年3 月10 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司董事会关于召开2026 年度第二次临时股东会的通知》。

本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得 通过。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日