冠捷科技：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2026-015

冠捷电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年3月27日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月24日

7、出席对象：

（1）截至2026年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称