江航装备：2025年度内部控制审计报告

合肥江航飞机装备股份有限公司

内部控制审计报告

大信审字[2026]第1-01757号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号Room 2206 22/F,Xueyuan Intemational Tower 学院国际大厦22层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083

电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10) 82327668 网址Intemet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2026]第1-01757号

合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合肥 江航飞机装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

大信会计师事务所

北京市海淀区知路1号Room 2206 22/F,Xueyuan Interational Tower

学院国际大厦22层2206

邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist

Beijing,China,100083

电话Telephone:+86(10)82330558

传真Fax:

+86(10) 82327668

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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供 报

号22层晨206

执业证书 特殊普通伙 11011 京 201年9

批准业日:

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首合: 主任会计: 经营场 组织: 执业证: 批我业:

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1980-11-04 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特普通合 身份证号码 Ideatity card No.伙) 433125198011040027

继续有效一年

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注册会计工作单位交更事项会记

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注册会计工作单位变事项记

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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working nby aCPA

注意事项

注册会计师执行业务,必要时须向委托方出 示本证书。

同意调出

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二、本证书只限于本人使用,不得转让,涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书缴还主管注册会计师协会。

事务所 CPAs

四、本证书如道失,应立即向主管注册会计师协会 报告,登报声明作废后,办理补发手续。

转出协会盖章 Sof the transer-out Instigte of CPAs 2044 1月3 1 /m 月

NOTES

1. When practising. the CPA shall show the client this certificate when necessary.

同意调入

Agree the holder to be transfered to

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall retum the cerificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

大信 事务所 CPAs

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入协会盖章

Sa oh tri nsit ofCPs 202012月32月

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名 别

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after

this renewal.

证书编号:

批准注册协会: Authorized Insitute f CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2025年 03月 20日 日

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