新诺威：2025年度董事会工作报告

石药创新制药股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况截至2025年期末，公司总资产62.76亿元，归属于上市公司股东的净资产

26.67亿元；2025年，公司实现营业收入21.58亿元，较上年同期增长8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.41亿元，较上年同期减少2.95亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.94亿元，较上年同期减少

3.37亿元。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况报告期内，共召开了董事会会议8次，审议议案共52项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如下：