中化装备：第八届董事会第二十七次会议决议公告

编号:2026-021

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第二十七次会议通知及相关议案于2026 年3 月13 日以邮件形式发出,会议于 2026 年3 月16 日在北京市朝阳区北土城西路9 号511 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事长张驰先生 主持,公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备 科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求。经 与会董事认真审议,表决了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关 规定,经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名张驰先生、胡 斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人, 任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于董事会换 届选举的公告》。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事 候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关 规定,经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名刘雪娇女士、 马战坤先生、宫敬女士为第九届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通 过之日起三年。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于董事会换 届选举的公告》。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,独立董事选举将以累积投票制方式进行。

三、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次董事会审议通过的《关于公 司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,尚需提交公司股东 会审议通过。

为此,公司董事会同意于2026 年4 月3 日召开公司2026 年第二次临时股 东会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 化装备科技(青岛)股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日