深水海纳：第三届董事会第二十一次会议决议公告

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一 次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年3 月10 日以电子邮件方式向各位董事 发出,会议于2026 年3 月16 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人,全体高级 管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公 司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有 关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司原独立董事赖楚敏女士因个人原因辞去公司独立董事一职,根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委 员会审核,董事会拟同意提名余红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人, 并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员 会委员职务,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。余红英女士的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核,任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,

方可提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的 公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提 供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司高质量发展战略,满足公司业务经营和日常流动资金的需要, 满足公司短期资金需求,深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟 与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创管理有限 公司(以下简称“西藏海纳博创”)、深圳市海纳博创科技有限公司(以下简称“深 圳海纳博创”)签署相关财务资助借款协议。根据协议内容,公司控股股东、实 际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创、深圳海纳博创拟向公司及其 控股子公司提供额度不超过10,000 万元财务资助。本次财务资助以借款方式提 供,借款额度在有效期限内可以循环使用,可提前还款。上述借款期限为自公司 及其控股子公司收到相应借款之日起6 个月,如借款到期后公司仍存在需求,借 款方同意在借款到期后展期,自收到公司申请展期的书面通知之日起,上述借款 期限自动展期6 个月。上述借款的年化利率为5.2%(单利),无需公司及控股 子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

该议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年4月1日召开2026年第一次临时股东会,股东会通知详见公司 同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2026年第一次 临时股东会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日