元成5：第五届监事会第四次会议决议公告

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元成环境股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年3月16日

2.会议召开方式: 现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点/通讯地址:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026年3月11日以通讯方式发出

5.会议主持人:应玉莲

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程)及关制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司治理实际需求,公司拟取消监事

会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度进 行相应修订。

具体内容详见公司同日披露的《取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 的公告》。

2.回避表决情况:无。

3.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《补选第六届董事会非独立董事》

1.议案内容:

经公司控股股东祝昌人先生推荐,公司董事会提名委员会任职资格审核,同意 提名王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会任期 期满止。

2.回避表决情况:无。

3.议案表决结果:同意3票;反对0票:弃权0票。

4.提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通 知公告》。

2.回避表决情况:无。

3.议案表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

元成环境股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

成 环境股价 有

元成环境股份有限公司监事会 02026年 月 0195877 16日