金房能源：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事专门会议召开情况

金房能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 16 日在公司会议室召开了独立董事专门会议2026 年第一次会议(以 下简称“本次会议”),会议通知和材料已于2026 年3 月6 日送达公 司独立董事。本次会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名, 全体独立董事共同推举童丽丽为本次会议的主持人

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定,会 议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

经全体独立董事投票表决,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《关于公司<2026 年度预计日常关联交易>的议案》

公司2026 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要,交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格公允,交易方 式符合市场规则,不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司 日常关联交易预计事项,并同意将上述议案提交董事会审议。

表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日